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美司法部追查外国高官贪腐没收盗窃资产


2020-07-30


美司法部追查外国高官贪腐没收盗窃资产

「美国不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。」美国联邦调查局副局长大卫·鲍迪奇(DavidBowdich)曾这样说。

最近,关于中共前党魁江泽民家族在美国藏匿贪污资产的消息再度引起公众关注。美国政府一直强力打击腐败犯罪,包括外国人利用美国金融系统来转移财产及洗钱等活动。因此,江泽民等中共迫害人权官员及其家属在美国的经济行为便成为了一个新闻焦点。

说到国际反腐,「追回盗窃资产计划」(KleptocracyAssetRecoveryInitiative)是美国政府的一项有力措施。

该计划于2010年由美国司法部制定,司法部刑事司财产没收暨洗钱科主导,搜查并没收外国贪腐高官转至美国或经由美国洗钱的资金,调查并起诉这些腐败官员。此项目由司法部刑事司财产没收暨洗钱科主导,多位政府律师、联邦调查局(FBI)及国土安全部执法人员联合协作。

9年来,他们起诉了数十名外国高官,没收了大笔非法资金,并向有的国家返还了部分被贪官侵吞的财产。

2015年,美国联邦调查局(FBI)在全国範围内成立了「国际腐败调查行动组」,以应对外国腐败带来的国内和国际影响。

2019年2月22日,美国司法部关于1MDB调查案发布文件,其中提到,「任何人,如有关于存放在美国境内、或经由美国洗钱的,可能是来自外国贪污款项的信息,应当与联邦执法部门联络。」并附上了「追回盗窃资产计划」的电邮([email protected])。

追回盗窃资产打击盗贼统治

「追回盗窃资产计划」中的英语Kleptocracy是政治术语,意为「盗贼统治」,指某个政权中的腐败统治者利用政治权力剥削人民,侵占自然资源,扩张个人财富和政治权力。

2014年,美国司法部缴获了韩国前总统全斗焕贪污的120万美元,包括其子全在庸在加州出售房地产所得的72万6,000美元,以及全斗焕的儿媳妇在宾州一家公司的50万美元投资。

全斗焕在任期间从韩国企业收受贿赂达2亿美元以上,于1997年获罪。全斗焕及其亲属和合伙人在韩国和美国进行了有组织的洗钱活动,以转移侵吞的财产。

2015年11月9日,美国司法部宣布,将全斗焕腐败案中被没收的$1,126,951.45美元归还韩国。

时任美国司法部总检察长洛丽塔·E.林奇(LorettaE.Lynch)表示,「美国司法部将动用所有资源以确保政府资金得到合法使用;偷盗来的资金被返还给所属国;腐败官员应对其滥用职权负起全责。」

现任联邦调查局副局长、时任FBI洛杉矶分局助理主任大卫·鲍迪奇(DavidBowdich)评论说,「美国不会袖手旁观,不会成为外国官员洗钱、隐藏腐败的避风港。」

美媒报导司法部调查案

2016年2月16日,《纽约时报》发表题为「美国追讨:被暴君和不法权贵偷走的数百万美元」的报导,介绍了美国司法部针对赤道几内亚总统奥比昂之子特奥多罗(TeodoroNguemaObiangMangue)在美国洗黑钱的调查案例。

特奥多罗在美国花费三亿美元,购买了名车、豪宅、私人飞机等奢侈品,而他当时作为林业部长的年薪不到10万美元,财富都来自巨额贿赂。2012年,美国司法部对他提起诉讼。2015年10月,美方与特奥多罗达成协议,他同意从其被拍卖的房产款中,取出大约3千万美元,捐给由美方和他共同选定的一个慈善机构,帮助赤道几内亚民众。

此文还提到,美国检察官的目标包括来自尼日利亚、乌克兰、乌兹别克斯坦、南韩、台湾、洪都拉斯及加拿大政府官员控制的资产。美国政府希望缴获流散于美国房地产和银行系统的15亿美元非法资金。

报导引述时任司法部刑事司司长及助理检察长莱斯里·卡尔德威尔(LeslieCaldwell)的话说,「假如赃款进入美国,我们有能力将它截获。盗贼统治破坏法律实施,滋生犯罪和恐怖主义。」「我们取得了许多扣留不法财产的法庭令,使得贪腐官员无法动用他们的资产,这是很有意义的。」

1MDB在美国洗黑钱案

2016年7月20日,美国司法部提起民事诉讼,指控由时任马来西亚总理纳吉布(NajibRazak)主导成立的一马发展公司(1MDB)在美国洗黑钱,要求将该公司超过10亿美元的资产充公,归还给马来西亚政府。这是美国司法部有史以来打击外国官员贪污的最大规模行动。

1MDB是由纳吉布在2009年成立的,马来西亚政府全资拥有的主权投资基金。但是,公司成立后短短4年内,便累积了110亿美元的债务。后来媒体曝光了1MDB涉嫌洗钱、数十亿美元资金遭挪用的内幕。2015年9月,美国联邦调查局对1MDB展开调查。

司法部的诉状称,一马公司的资金遭挪为私用,在美国购买豪宅、到拉斯维加斯赌场豪赌作乐、购买珠宝游艇和超过2亿美元的艺术品、投资纽约房地产,通过红山电影公司投资好莱坞电影等等。

联邦调查局「国际反腐败小组」负责人达里尔·威格纳(DarrylWegner)评价「一马」案说,「这类腐败分子利用美国的银行系统来隐藏或漂洗他们的犯罪所得。」「今天的行动向腐败的外国官员发出了一个信息,FBI与我们的国际伙伴合作,将找到这些人,把他们的腐败连根拔起。」

2017年6月和2019年2月22日,美国司法部又两次对1MDB提起诉讼,使得要求充公的一马公司资产总额达到17亿美元。

中共迫害人权的贪腐官员面临清查

近年来,中共贪官纷纷将贪污资产转移到美国、利用美国金融系统洗钱的非法行为早已不是新闻。据媒体及知情人曝光,江泽民等多名迫害人权的中共高官的贪腐金额更为巨大,情节更为恶劣,正属于「追回盗窃资产计划」的调查对象。

中共前党魁江泽民在位期间以贪腐「治国」,有「腐败总教练」之名。他在1991年提出「党管财产经济,成为所有者」,要把在理论上属于全民所有的财产划为党产。江泽民的儿子江绵恆、江绵康依靠其父的权势,大发横财,积累了天文数字的财富。江家垄断了中国的电信行业,被网民称作「天下第一贪」。

江绵恆的儿子江志成留学美国,加入美籍,其于2010年在香港成立私募基金博裕资本(BoyuCapital),目前该公司是中国最大的私募基金之一,管理近百亿美元。据悉,江志成现拥有中美双重国籍。#



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